หุ้นเอชเอสบีซีร่วง หลังโดนแฉยับใน "ฟินเซนไฟล์ส"

[Rakayang.Com]

หุ้นเอชเอสบีซีร่วง หลังโดนแฉยับใน "ฟินเซนไฟล์ส"

3 ชั่วโมงที่ผ่านมา  ที่มา เดลินิวส์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ว่าสืบเนื่องจากเอกสารลับชุดใหญ่ของเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน ( ฟินเซน ) ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับกระทรวงการคลังสหรัฐ หลุดรอดออกมาถึงมือเครือข่ายผู้สื่อข่าวสอบสวนนานาชาติ ( ไอซีไอเจ ) และองค์กรสื่อมวลชนพันธมิตรอีกมากกว่า 100 แห่งทั่วโลก ร่วมกันเผยแพร่เอกสารดังกล่าวในชื่อ "ฟินเซนไฟล์ส" เปิดโปง "ธุรกรรมสีเทา" ที่ดำเนินการในรอบเกือบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมานั้น

The #FinCENFiles reveals more than $2 trillion worth of transactions. Read the full story: https://t.co/uYgb6WCjC8 pic.twitter.com/PzrKm2iuiB
ICIJ (@ICIJorg) September 20, 2020

แม้กฎหมายของสหรัฐระบุว่า สถาบันการเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่เอกสารเหล่านี้ที่เรียกว่า กิจกรรมน่าสงสัย หรือ "ซาร์ส" ( Suspicious Activities Reports - SARs ) ไม่สามารถให้ความเห็น หรือยืนยัน "การมีตัวตน" ของเอกสารทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตาม บรรดาธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในรายงาน ต่างมีปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้

สำหรับชื่อของสถาบันการเงินที่รายงานระบุถึงมากที่สุดแห่งหนึ่ง คือ "เอชเอสบีซี" สถาบันการเงินใหญ่ที่สุดของยุโรปซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่กรุงลอนดอน โดยเอชเอสบีซีมีแถลงการณ์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของไอซีไอเจ "เป็นข้อมูลเก่า" และธนาคารปฏิรูประบบตรวจสอบพฤติกรรมต้องสงสัยเป็นการก่ออาชญากรรมทางการเงิน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ส่วนการรายงานกิจกรรมน่าสงสัยใดก็ตาม เป็นไปตามกฎหมายทุกประการ


HSBC allowed fraudsters to transfer millions of dollars around the world even after it had learned of their scam, leaked secret files show https://t.co/eDpDzyhBSQ #FinCENFiles
BBC News (UK) (@BBCNews) September 20, 2020

ทั้งนี้ เนื้อหาตอนหนึ่งในฟินเซนไฟล์ส ระบุว่าเอชเอสบีซี "มีความเกี่ยวข้องโดยตรง" กับการโอนย้ายทรัพย์สินของผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงระดับโลกหลายคน โดยเฉพาะเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ขนาดใหญ่ระดับเอเชียในฮ่องกง คิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 2,477.80 ล้านบาท ) เพียงไม่นานหลังชำระค่าปรับ 1,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 58,847.75 ล้านบาท ) ให้แก่รัฐบาลวอชิงตัน เพื่อประนีประนอมนอกศาลในคดีฟอกเงิน.

ขณะที่ราคาหุ้นของเอชเอสบีซีบนดัชนีฮั่งเส็งเมื่อช่วงเปิดตลาด ตามเวลาท้องถิ่นวันจันทร์ในฮ่องกง มีราคาอยู่ที่ 29.60 ดอลลาร์ฮ่องกง ( ราว 118.49 บาท ) ลดลง 4.4% จากราคาปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ถือเป็นราคาต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2538.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES